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山东男子参加广西“资本运作”出局了?警惕“海南华纳”传销骗局

“投资11份3.68万元,发展下线55人或者名下达到600份即升为高级业务员,并获得72万元报酬出局。”这样的事情你也许不会相信,但来自山东省嘉祥县的男子姜某就相信了,姜某不仅相信了,还做到了高级业务员,并出局了。这是怎么回事呢?

警方在宾馆抓获“海南华纳”传销头目

这事还要从2011年说起。鉴骗了解到,2011年10月,嘉祥县男子姜某经他人介绍到广西岑溪市加入海南华纳贸易有限公司“连锁销售”传销组织后,以资本运作为名,要求参加者缴纳一定资金获得加入资格,按照左右两个分区组成层级,通过直接或间接发展下线人员不断晋级,获取非法利益,其直接或间接发展的下线传销人员多达一百余人,且人员层级超过 赌博平台正规权威导航级。

该“连锁销售”以拉人头的方式给以加入人员提成,实行“五级 赌博平台正规权威导航晋制”,五级是指加入人员分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员即“老总”。每个人最多可以投资11份共计3.68万元,发展下线55人或者名下申购达到600份即升为“老总”,获得72万元报酬并出局。

2014年3月,根据传销组织海南华纳贸易有限公司“五级 赌博平台正规权威导航晋”的规定,姜某在晋升高级业务员出局。出局后,姜某在嘉祥县继续管理其发展的下线人员。2018年9月11日,姜某被公安机关抓获。

2019年2月1日,嘉祥县人民检察院就此案向嘉祥县法院提起公诉,指控姜某犯组织、领导传销活动罪。2019年4月18日,嘉祥县人民检察院建议延期审理;同年5月28日,嘉祥县人民检察院建议恢复审理。嘉祥县法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

经庭审后,嘉祥县法院认为,姜某组织、领导以资本运作为名,要求参加者以投资方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接、间接发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展人员参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,该组织人员人数达到 赌博平台正规权威导航十人以上,层级在 赌博平台正规权威导航级以上,且姜某在成为高级业务员出局后,仍继续管理其直接、间接发展的下线人员,其行为已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控的罪名成立。

近日,嘉祥县法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十 赌博平台正规权威导航条第一款、第六十七条第 赌博平台正规权威导航款之规定,判处姜某有期徒刑 赌博平台正规权威导航年,并处罚金人民币四万元。

鉴骗还获悉,早在2013年广西岑溪市工商、公安机关就联手破获了一起以海南华纳贸易有限公司(以下简称海南华纳公司)为幌子的传销案,抓获传销头目7人,教育遣返参与传销人员100余人,涉案金额700余万元。

自2012年以来,岑溪市打击传销办公室陆续接到群众举报称,海南华纳公司涉嫌从事传销活动。接报后,岑溪市打击传销办公室抽调工商、公安机关执法人员组成联合调查组对该公司进行查处。

2013年4月27日,岑溪市工商、公安机关联合行动组在市某酒店413号、502号房,一举将正在准备发放下线业绩工资的钱某、彭某、王某、张某等6名传销头目抓获。随后,执法人员根据线索,在一间出租屋内抓获传销头目苏某。至此,海南华纳公司的7名传销头目全部落网。

经查,自2008年以来,钱某和彭某等7人以海南华纳公司为名从事传销活动,通过直接或间接方式发展下线。为发展新会员,他们以做生意、游玩等名义欺骗亲友、老乡来岑溪加入传销组织。该公司要求,每一名新会员入会时最少交纳3800元的“入会费”,按照发展人员的数量计提费用。该公司还设立经理室,对下线实行统一的军事化管理。

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