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绍兴柯桥区查获“尚朋高科”特大传销案

近日,区市场监管局通过缜密侦查、连续深挖,成功查处了一起跨越柯桥、越城两地的传销案,涉案人员达到300余人,涉案金额高达600多万元。这是该局自机构改革以来破获的第一起特大传销案件,也是全区近年来涉案人数最多、涉案金额最大的传销案件。

8月24日下午,柯桥区市场监管局执法人员在准确掌握了传销窝点位置及人员基本信息后,利用传销人员聚会的最佳时机,在区公安分局柯岩派出所大力支持下,出动执法人员9人,在柯岩街道查获“尚朋高科”涉嫌传销案件,现场发现20余名参加聚会的涉传人员,均为柯桥区及越城区人,年龄最大76岁,最小51岁。

拿下涉传人员的口供极为关键,但涉案人员思想顽固,尤其是涉案组织者,询问工作进展艰难。困难面前,执法人员对传销团伙的攻守同盟从心理层面、技术层面逐个击破,从传销组织内部运转、组织架构、盈利模式等关键要素入手固定证据,询问从凌晨一直进行到第二天上午8点,调查持续近18小时,逐步了解案情。

凌晨四点多,办案人员还在调查取证

经查,该团队主要组织者通过不定期组织人员聚会、讲课等方式,以“加入尚朋高科电商平台成为会员享受利润分红”为宣传吸引会员加入;利用已入会会员发展新会员,购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户,活跃用户发展越多、产品购买越多则会员等级越高,可获得更多的动态奖励。

截至目前,初步掌握该团队从2018年9月起在柯桥、越城两地发展会员300余人,活跃用户200余人,大多数为年龄在50-70岁左右的中老年人,甚至有部分残疾人和低保户。

对涉传人员进行审讯

传销案件由于其隐蔽性与不确定性,违法主体难以确认,调查取证困难重重,查办的难度极大。为彻底肃清主要涉案人员、摧毁传销网络,以确保国庆前稳定为前提,区市场监管局在“扫黑除恶”的高压势态下,从深挖线索、扩大战果上下功夫,已经成立专案组全力调查此案,对21名涉案组织者进行立案调查,不日将移送公安部门立案侦查。


【责任编辑:Bing】

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